郭令海先生

现年七十一岁，自二零零六年十月起担任本公司主席，并自一九九七年起担任本公司非执行董事。郭先生亦为本公司董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员。

郭先生为本公司最终控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股东。彼为国浩集团有限公司（「国浩」）之执行主席，该公司为GCAL之附属公司，并于香港联合交易所有限公司（「港交所」）主板上市。彼亦为于新加坡证券交 易所（「新交所」）上市之国浩房地产有限公司（「国浩房地产」，国浩之附属公司）之非执行董事。彼于马来西亚证券交易所（「马交所」）上市之丰隆银行有限公司（「丰隆银行」，其为于马交所上市之国浩联营公司丰隆金融集团有限公司（「丰隆金融」）之附属公司）以及成都银行股份有限公司（丰隆银行于上海证券交易所上市之联营公司）担任非执行董事。

郭先生取得英格兰及韦尔斯特许会计师公会 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)之特许会计师资格。彼在各行业均积累丰富经验，包括财务、投资、制造及房地产。彼为本公司非执行董事黄上哲博士配偶之胞弟。

邱肇祥先生

现年五十三岁，自二零二四年六月起获委任为本公司行政总裁兼执行董事。

邱先生持有台北辅仁大学食品及营养学理学士学位，并持有美国纽约市哥伦比亚大学人类营养学及卫生政策与管理双硕士学位。

邱先生于餐饮、营养及保健产品领域拥有超过二十八年经验，并在跨国企业大中华地区拥有丰富行政经验。彼曾于通用磨坊、雅培、皇家菲仕兰(Royal FrieslandCampina)、雀巢及美赞臣担任重要领导职务。

Christian K. Nothhaft

（罗敬仁）先生

现年五十九岁，自二零二四年四月起获委任为本公司非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会成员。

罗先生担任国浩之执行董事兼行政总裁及The Rank Group Plc（于伦敦证券交易所上市之国浩附属公司）之非执行董事。

罗先生毕业于德国慕尼黑应用科技大学，持有酒店业及旅游管理文学士学位，并持有DGFP（德国人力资源管理协会）人力资源╱薪资管理学位。彼亦完成哈佛大学青年总裁组织(YPO)课程。罗 先生于业务管理及咨询、策略规划、零售、消费品、网络推广、电子商务、数码转型、人员管 理、环境、社会及管治和合规方面拥有丰富经验。

罗先生为于伦敦证券交易所主要上市及于新加坡和百慕大第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之独立非执行董事及薪酬及提名委员会成员。彼曾担任屈臣氏个人护理店（中国）之行政 总裁、屈臣氏酒窖和香港丰泽之董事总经理。在此之前，彼曾担任Movenpick（亚洲餐饮集团）之区域董事总经理。

黄上哲 博士

现年八十岁，自一九八四年起出任本公司非执行董事。

黄博士持有化学工程学博士学位。彼为郭令海先生胞姊之配偶。

黄嘉纯先生 银紫荆星章, 太平绅士

现年六十四岁，于二零一三年十一月获委任为本公司之独立非执行董事。黄先生为本公司董事会 薪酬委员会之主席及董事会审核及风险管理委员会之成员。

黄先生为国浩之独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席，以及董事会审核及风险管理委员会之成员。

黄先生为执业律师及国际公证人，现为一间香港律师行胡百全律师事务所合伙人及联席主席。黄 先生于一九八五年三月成为香港合资格律师及在其专业上拥有逾三十年经验。黄先生于一九八二 年毕业于香港大学，持有法律学士学位，并于二零零六年取得香港中文大学教育硕士学位。

于二零零二年，香港特别行政区政府（「香港特区政府」）委任黄先生为太平绅士。于二零一八年七 月，香港特区政府向彼授予银紫荆星章，嘉奖其对公共服务的贡献。

黄先生之公职包括香港城市大学校董会以及劳工及福利局社会福利咨询委员会之主席。彼亦担任 利基金有限公司之董事，香港赛马会（「香港赛马会」）之董事及香港赛马会若干集团公司之董事。

黄先生于二零二一年五月获得列入香港律师会（「律师会」）荣誉名册。在此之前，彼由二零零七 年至二零零九年曾担任律师会会长。彼亦曾为香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）之非执行董事，并曾担任投资者及理财教育委员会（证监会之附属机构）之主席。黄先生亦曾为香港医院管理局和香港金融管理局外汇基金咨询委员会之成员，以及市区重建局之非执行董事和太平洋地区经济理事会有限公司之董事。彼亦曾担任司法人员薪俸及服务条件常务委员会委员以及其他公职。

黄先生为凯知乐国际控股有限公司（于港交所上市）之独立非执行董事。彼亦曾担任Top Glove Corporation Bhd.（顶级手套有限公司）（于马来西亚证券交易所及新加坡证券交易所上市）之独立非执行董事，直至二零二二年九月十三日辞任。

何玉慧女士

现年五十九岁，自二零一九年十一月起出任本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会审核及风险管理委员会主席及董事会提名委员会成员。

何女士为香港会计师公会之会员及加拿大特许专业会计师协会*成员。彼亦为特许财务分析师* 及特许财务分析师协会*会员。何女士毕业于加拿大皇后大学*，取得商学学士学位（荣誉学位）。

何女士拥有超过三十年的审计及咨询服务经验。于二零零零年至二零一五年期间，何女士为毕马威中国财务服务集团的审计合伙人，亦负责事务所向财务机构提供内部审计、风险及合规服务的业务及会计咨询服务。何女士于资本市场交易及为香港及中华人民共和国的银行进行营运审查拥有丰富经验。

何女士目前是另外数间非上市公司的独立非执行董事。

*谨供识别

张雯瑛女士

现年五十八岁，自二零二四年十一月起出任本公司之独立非执行董事。彼为本公司董事会薪酬委员会及董事会提名委员会之成员。

张女士于零售及消费品、财务及会计、企业管理及咨询、数码转型及电子商务以及人员管理方面拥有超过二十五年经验。

张女士现为于上海证券交易所上市之上海丽人丽妆化妆品股份有限公司之独立董事。彼为荻安慕国际有限公司（日本品牌持有者）的拥有人及行政总裁，以及思路国际有限公司（品牌顾问）的拥有人及董事。

张女士曾于汉高集团及阿迪达斯（大中华区）等跨国消费品公司担任多个高级行政职位。

彼毕业于贝尔法斯特女王大学*，取得经济学学士学位，亦持有伦敦政治经济学院*财务管理硕士学位。

*谨供识别