郭令海先生

現年七十一歲，自二零零六年十月起擔任本公司主席，並自一九九七年起擔任本公司非執行董事。郭先生亦為本公司董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員。

郭先生為本公司最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股東。彼為國浩集團有限公司（「國浩」）之執行主席，該公司為GCAL之附屬公司，並於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）主板上市。彼亦為於新加坡證券交 易所（「新交所」）上市之國浩房地產有限公司（「國浩房地產」，國浩之附屬公司）之非執行董事。彼於馬來西亞證券交易所（「馬交所」）上市之豐隆銀行有限公司（「豐隆銀行」，其為於馬交所上市之國浩聯營公司豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）之附屬公司）以及成都銀行股份有限公司（豐隆銀行於上海證券交易所上市之聯營公司）擔任非執行董事。

郭先生取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)之特許會計師資格。彼在各行業均積累豐富經驗，包括財務、投資、製造及房地產。彼為本公司非執行董事黃上哲博士配偶之胞弟。

邱肇祥先生

現年五十三歲，自二零二四年六月起獲委任為本公司行政總裁兼執行董事。

邱先生持有台北輔仁大學食品及營養學理學士學位，並持有美國紐約市哥倫比亞大學人類營養學及衛生政策與管理雙碩士學位。

邱先生於餐飲、營養及保健產品領域擁有超過二十八年經驗，並在跨國企業大中華地區擁有豐富行政經驗。彼曾於通用磨坊、雅培、皇家菲仕蘭(Royal FrieslandCampina)、雀巢及美贊臣擔任重要領導職務。

Christian K. Nothhaft

（羅敬仁）先生

現年五十九歲，自二零二四年四月起獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司董事會審核及風險管理委員會成員。

羅先生擔任國浩之執行董事兼行政總裁及The Rank Group Plc（於倫敦證券交易所上市之國浩附屬公司）之非執行董事。

羅先生畢業於德國慕尼黑應用科技大學，持有酒店業及旅遊管理文學士學位，並持有DGFP（德國人力資源管理協會）人力資源╱薪資管理學位。彼亦完成哈佛大學青年總裁組織(YPO)課程。羅 先生於業務管理及諮詢、策略規劃、零售、消費品、網路推廣、電子商務、數碼轉型、人員管 理、環境、社會及管治和合規方面擁有豐富經驗。

羅先生為於倫敦證券交易所主要上市及於新加坡和百慕達第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之獨立非執行董事及薪酬及提名委員會成員。彼曾擔任屈臣氏個人護理店（中國）之行政 總裁、屈臣氏酒窖和香港豐澤之董事總經理。在此之前，彼曾擔任Movenpick（亞洲餐飲集團）之區域董事總經理。

黃上哲 博士

現年八十歲，自一九八四年起出任本公司非執行董事。

黃博士持有化學工程學博士學位。彼為郭令海先生胞姊之配偶。

黃嘉純先生 銀紫荊星章, 太平紳士

現年六十四歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司之獨立非執行董事。黃先生為本公司董事會 薪酬委員會之主席及董事會審核及風險管理委員會之成員。

黃先生為國浩之獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席，以及董事會審核及風險管理委員會之成員。

黃先生為執業律師及國際公証人，現為一間香港律師行胡百全律師事務所合夥人及聯席主席。黃 先生於一九八五年三月成為香港合資格律師及在其專業上擁有逾三十年經驗。黃先生於一九八二 年畢業於香港大學，持有法律學士學位，並於二零零六年取得香港中文大學教育碩士學位。

於二零零二年，香港特別行政區政府（「香港特區政府」）委任黃先生為太平紳士。於二零一八年七 月，香港特區政府向彼授予銀紫荊星章，嘉獎其對公共服務的貢獻。

黃先生之公職包括香港城市大學校董會以及勞工及福利局社會福利諮詢委員會之主席。彼亦擔任 利基金有限公司之董事，香港賽馬會（「香港賽馬會」）之董事及香港賽馬會若干集團公司之董事。

黃先生於二零二一年五月獲得列入香港律師會（「律師會」）榮譽名冊。在此之前，彼由二零零七 年至二零零九年曾擔任律師會會長。彼亦曾為香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）之非執行董事，並曾擔任投資者及理財教育委員會（證監會之附屬機構）之主席。黃先生亦曾為香港醫院管理局和香港金融管理局外匯基金諮詢委員會之成員，以及市區重建局之非執行董事和太平洋地區經濟理事會有限公司之董事。彼亦曾擔任司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員以及其他公職。

黃先生為凱知樂國際控股有限公司（於港交所上市）之獨立非執行董事。彼亦曾擔任Top Glove Corporation Bhd.（頂級手套有限公司）（於馬來西亞證券交易所及新加坡證券交易所上市）之獨立非執行董事，直至二零二二年九月十三日辭任。

何玉慧女士

現年五十九歲，自二零一九年十一月起出任本公司之獨立非執行董事。彼為本公司董事會審核及風險管理委員會主席及董事會提名委員會成員。

何女士為香港會計師公會之會員及加拿大特許專業會計師協會*成員。彼亦為特許財務分析師* 及特許財務分析師協會*會員。何女士畢業於加拿大皇后大學*，取得商學學士學位（榮譽學位）。

何女士擁有超過三十年的審計及諮詢服務經驗。於二零零零年至二零一五年期間，何女士為畢馬威中國財務服務集團的審計合夥人，亦負責事務所向財務機構提供內部審計、風險及合規服務的業務及會計諮詢服務。何女士於資本市場交易及為香港及中華人民共和國的銀行進行營運審查擁有豐富經驗。

何女士目前是另外數間非上市公司的獨立非執行董事。

*謹供識別

張雯瑛女士

現年五十八歲，自二零二四年十一月起出任本公司之獨立非執行董事。彼為本公司董事會薪酬委員會及董事會提名委員會之成員。

張女士於零售及消費品、財務及會計、企業管理及諮詢、數碼轉型及電子商務以及人員管理方面擁有超過二十五年經驗。

張女士現為於上海證券交易所上市之上海麗人麗妝化妝品股份有限公司之獨立董事。彼為荻安慕國際有限公司（日本品牌持有者）的擁有人及行政總裁，以及思路國際有限公司（品牌顧問）的擁有人及董事。

張女士曾於漢高集團及阿迪達斯（大中華區）等跨國消費品公司擔任多個高級行政職位。

彼畢業於貝爾法斯特女王大學*，取得經濟學學士學位，亦持有倫敦政治經濟學院*財務管理碩士學位。

*謹供識別